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涉“帮富人逃税” 瑞银法国受审
来源: ca88亚洲城网址参考报    发布时间:2018-10-09 09:01:09

瑞士联合银行集团,即“瑞银集团”及其法国分支机构和六名管理人员涉嫌“用阴阳账本帮富人客户逃税”,8日在法国巴黎接受司法审理。

  这一瑞士最大银行否认税务欺诈和洗钱罪名,但这不是它第一次因为受到同类指控而上法庭。

  法国政府对瑞银集团法国分支的调查持续6年多,其间双方试图谈判“和解”,没有成功,去年由法院接手。

  法国检方指控瑞银集团及其法国分支2004年至2012年帮客户逃税并将非法所得洗白,涉嫌“严重税务欺诈”“洗钱”“非法招揽客户”等罪名。法国分行六名现任或前任银行管理人员同时成为被告。

  一旦定罪,瑞银集团可能面临大约50亿欧元罚款。

  针对洗钱罪名,法国刑事法院一般允许法官判处最高相当于洗钱认定金额一半的罚款。这起诉讼中,据法国打击金融犯罪机构的调查人员估算,瑞银集团帮法国客户逃税至少97.6亿欧元。


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责任编辑:中资北方

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